Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
17-18 жовтня 2017 року у місті Львові в Навчально-методичному центрі Держфінмоніторингу України відбувся міжнародно-практичний семінар на тему: «Співпраця у сфері розвитку системи антилегалізаційного фінансового моніторингу: міжнародні та національні аспекти», організований Державною службою фінансового моніторингу України та Міністерством Фінансів Республіки Польща.
В семінарі взяла участь заступник начальника Територіального управління державної судової адміністрації України в Львівській області Марія Коник.
Під час семінару директором Департаменту координації системи фінасового моніторингу Держфінмоніторингу Олександром Глущенком презентовано 5-й раунд оцінки України Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) та іллегальні фінансові потоки України: ідентифіковані ризики та заплановані стратегічні дії.
Представники Міністерства фінансів Республіки Польщі Міхал Сзермер, Моніка Мазух та Патрисія Ставіцька доповіли про 4-ту Директиву ЄС з ПВК, суб’єктів звітування, штрафні санкції, статистичний аналіз наявних даних як елемент процесів ПВК/ФТ, а також про нові ініціативи в рамках ЄС та мережеву систему освіти з підготовки кадрів ПВК/ФТ.
_03_03.png)
